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广发银行信用卡-金龙羽集团股份有限公司关于2018年限制性股票鼓励方案颁发的限制性股票第一个免除限售期免除限售股份上市流转的提示性布告

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本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

1、本次免除限售的限制性股票上市流转日为2019年9月20日(星期五)。

2、本次契合解锁条件的鼓励目标算计48人,本次限制性股票解锁数量为3,950,000股,占现在公司总股本的0.91广发银行信用卡-金龙羽集团股份有限公司关于2018年限制性股票鼓励方案颁发的限制性股票第一个免除限售期免除限售股份上市流转的提示性布告25%。

3、本次施行的鼓励方案内容与已宣布的鼓励方案不存在差异。

金龙羽集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第二届董事会第十九次(暂时)会议、第二届监事会第十九次会议于2019年9月6日举行,会议审议经过了《关于2018年限制性股票鼓励方案颁发的限制性股票第一个免除限售期免除条件成果的方案》,本次契合免除限售条件的鼓励目标算计48人,本次限制性股票免除限售数量为395万股,占公司现在总股本的0.9125%。本次契合解锁条件的鼓励目标算计48人,现将本次解锁股份上市流转事项布告如下:

一、公司股权鼓励方案简述(一)2018年7月10日,公司举行了第二届董事会第六次(暂时)会议,会议审议经过了《关于〈金龙羽集团股份有限公司2018年限制性股票鼓励方案(草案)〉及其摘要的方案》、《关于〈金龙羽集团股份有限公司2018年限制性股票鼓励方案施行查核办理方法〉的方案》以及《关于提请股东大会授权董事会处理公司2018年限制性股票鼓励方案有关事项的方案》。公司独立董事就限制性股票鼓励方案宣布了赞同之独立定见。同日第二届监事会第六次会议审议经过了《关于〈金龙羽集团股份有限公司2018年限制性股票鼓励方案(草案)〉及其摘要的方案》、《关于〈金龙羽集团股份有限公司2018年限制性股票鼓励方案施行查核办理方法〉的方案》、《关于核对〈金龙羽集团股份有限公司2018年限制性股票鼓励方案之鼓励目标名单〉的方案》。

广发银行信用卡-金龙羽集团股份有限公司关于2018年限制性股票鼓励方案颁发的限制性股票第一个免除限售期免除限售股份上市流转的提示性布告

(二)公司于 广发银行信用卡-金龙羽集团股份有限公司关于2018年限制性股票鼓励方案颁发的限制性股票第一个免除限售期免除限售股份上市流转的提示性布告2018年7月11日在公司内部 OA 网站、深圳工业园告诉粘贴栏、惠州工业园告诉粘贴栏,公示了《金龙羽集团股份有限公司2018年限制性股票鼓励方案之鼓励目标名单》(以下简称“《鼓励方案名单》”),将公司本次拟鼓励目标的名字和职务进行了公示,公示时刻为 2018 年7月11日至 2018年7月23日,期限超越10天。在公示期限内,公司员工可经过反应电话或书面形式向公司监事会反映状况、提出贰言。在上述公示期内,公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟鼓励目标名单提收吧收吧名车广场出的贰言。2018年7月26日,公司监事会发布了《关于公司 2018年限制性股票鼓励方案鼓励目标名单的审阅定见及公示状况阐明》,以为列入本次限制性股票鼓励方案的鼓励目标均契合相关法令、法规及规范性文件所规矩的条件,契合《关于〈金龙羽集团股份有限公司2018年限制性股票鼓励方案(草案)〉及其摘要的方案》(以下简称“《鼓励方案(草案)》”)承认的鼓励目标规模,其作为本次限制性股票鼓励方案的鼓励目标合法、有用。

(三)公司对 2018年限制性股票鼓励方案(以下简称“鼓励方案”)的内情信息知情人及鼓励目标在鼓励方案草案揭露宣布前6个月内(2018年1月10日至 2018年7月10日,以下简称“自查期间”)生意公司股票的状况进行自查,并于2018年7月26日宣布了《关于公司2018年限制性股票鼓励方案内情信息知情人及鼓励目标生意公司股票状况的自查报告》。

经自查,公司已依照相关法令、法规及规范性文件的规矩,建立了信息宣布及内情信息办理的相关准则;公司本次鼓励方案策划、评论过程中已依照上述规矩采取了相应保密方法,限制了接触到内情信息人员的规模,对接触到内情信息的相关公司人员及中介机构及时进行了挂号;公司在初次宣布鼓励方案前,未发作信息走漏的景象;少量鼓励目标生意公司股票系依据对二级商场生意状况的 自行判别而进行的操作,与本次鼓励方案内情信息无关。未发现相关内情信息知情人存在使用与本鼓励方案相关的内情信息进行股票生意的行为。

(四)2018年7月30日,公司举行的 2018 年第一次暂时股东大会审议经过了《关于〈金龙羽集团股份有限公司2018年限制性股票鼓励方案(草案)〉 及其摘要的方案》、《关于〈金龙羽集团股份有限公司2018年限制性股票鼓励方案施行查核办理方法〉的方案》以及《关于提请股东大会授权董事会处理公司2018年限制性股票鼓励方案有关事项的方案》。公司董事会被授权承认限制性股票颁发日、在鼓励广发银行信用卡-金龙羽集团股份有限公司关于2018年限制性股票鼓励方案颁发的限制性股票第一个免除限售期免除限售股份上市流转的提示性布告目标契合条件时向鼓励目标颁发限制性股票并处理颁发限制性股票所有必要的悉数事宜。广东华商律师事务所出具了法令定见。

(五)2018年9月6日,公司别离举行了第二届董事会第九次(暂时)会议和第二届监事会第九次会议,审议经过了《关于调整公司2018年限制性股票鼓励方案相关事项的方案》、《关于向鼓励目标颁发限制性股票的方案》。经公司与颁发目标的重复交流承认,公司2018年限制性股票鼓励方案中承认的单个拟鼓励目标因为其个人原因,自愿抛弃认购拟颁发的限制性股票算计40万股,依据公司2018年第一次暂时股东大会的授权,董事会对鼓励目标名单及颁发数量进行了调整,该事项无需提交公司股东大会审议。公司本次限制性股票的鼓励目标由49人调整为48人,颁发限制性股票的总数由830万股调整为790万股。承认限制性股票颁发日为2018年9月6日。

公司独立董事对此宣布了独立定见,以为相关事项的调整程序合规,鼓励目标主体资格的承认方法合法有用,承认的颁发日契合相关规矩,监事会对鼓励目标人员名单再次进行了核实,广东华商律师事务所出具了《法令定见书》。

除上述鼓励目标及颁发数量调整外,本次施行的限制性股票鼓励方案与2018年7月30日举行的2018年第一次暂时股东大会审议经过的股权鼓励方案共同。

(六)鼓励目标所取得的的限制性股票上市日为2018年9月20日,公司已完结了2018年限制性股票鼓励方案颁发挂号作业,公司实践向48名鼓励目标以6.27元/股的价格颁发挂号790万限制性股票。

(七)2019年9月6日,公司举行了第二届董事会第十九次(暂时)会议、第二届监事会第十九次会议,审议经过了《关于 2018 年限制性股票鼓励方案颁发的限制性股票第一个免除限售期免除条件成果的方案》,鉴于公司及鼓励目标的各项查核目标均已满意公司《鼓励方案(草案)》规矩的第一个免除限售期免除限售条件,依据公司 2018 年第一次暂时股东大会对董事会的授权,董事会以为公司 2018 年限制性股票鼓励方案初次颁发限制性股票第一个免除限售期免除限售条件现已成果。赞同公司依照相关规矩为本次契合解锁条件的48名鼓励目标算计持有的395万股限制性股票处理免除限售的相关事宜。

二、2018年限制性股票鼓励方案颁发的限制性股票第一个免除限售期免除条件成果状况(一)2018年限制性股票鼓励方案颁发的限制性股票第一个确定时行将届满,依据公司《鼓励方案(草案)》的规矩,本鼓励方案颁发的限制性股票限售期为自颁发挂号完结之日起12个月。第一个免除限售期免除限售时刻为自限制性股票挂号完结之日起12个月后的首个生意日起至限制性股票挂号完结之日起24 个月内的最终一个生意日当日止,第一个免除限售期免除限售份额为获授限制性股票总数的50%。公司限制性股票的颁发日为2018年9月6日,颁发的限制性股票的上市日为2018年9月20日。公司本次鼓励方案颁发的限制性股票第一个限售期将于2019年9月20日届满,能够进行免除限售组织。

(二)2018年限制性股票鼓励方案颁发的限制性股票第一个免除限售期免除条件成果阐明:

公司颁发鼓励目标的限制性股票第一个免除限售期免除限售契合《鼓励方案(草案)》规矩的各项免除限售条件。

综上所述,董事会以为公司2018年限制性股票鼓励方案颁发的限制性股票第一个免除限售期免除限售条件现已成果,董事会将依据公司2018年第一次暂时股东大会对董事会的授权,依照相关规矩处理第一个免除限售期的相关免除限售事宜。

三、本次施行的鼓励方案内容与已宣布的鼓励方案是否存在差异的阐明

公司本次施行的鼓励方案内容与已宣布的鼓励方案不存在差异。

四、本次免除限售的限制性股票上市流转组织

1、本次免除限售的限制性股票上市流转日为2019年9月20日(星期五)。

2、本次免除限售的限制性股票数量为3,950,000股,占公司现在总股本的份额为0.9125%;

实践可上市流转的限制性股票数量为3,250,000股,占公司总股本的份额为 0.7508%。

3、本次可免除限售的鼓励目标算计48名。

4、本次股权鼓励方案第一个免除限售期免除限售的鼓励目标及股票数量如下:

注:公司董事及高档办理人员陆枝才、夏斓、吉杏丹、冯波、熊忠红广发银行信用卡-金龙羽集团股份有限公司关于2018年限制性股票鼓励方案颁发的限制性股票第一个免除限售期免除限售股份上市流转的提示性布告、李四喜、周勇华7人所持有的限制性股票本次免除限售后,其所持公司股份总数的 25%为实践可上市流转股份,剩下75%股份将持续确定。其生意股份将恪守《证券法》《上市公司董事、监事和高档办理人员所持本公司股份及其变化办理规矩》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》《深圳证券生意所上市公司股东及董事、监事、高档办理人员减持股份施行细则》等相关规矩。

第二届董事会第十九次(暂时)会议于2019年9月6日聘任周勇华先生为公司总工程师,为公司高档办理人员,恪守前述高档办理人员持股确定规矩。

前述董事及高档办理人员陆枝才、夏斓、吉杏丹、冯波、熊忠红、李四喜、周勇华7人本次各取得免除限售20万股(算计140万股),其间本次实践能够流转的股份各取得10万股(算计70万股),剩下的各持有的10万股(算计70万股)恪守董事、高档办理人员持股确定规矩。

五、本次免除限售后公司股本结构变化状况表

本次免除限售的限制性股票上市流转后,公司的股本结构变化如下:

注:表中详细数据以中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。

六、备检文件

1、公司第二届董事会第十九次(暂时)会议抉择;

2、公司第二届监事会第十九次会议抉择;

3、公司第二届董事会独立董事关于第二届董事会第十九次(暂时)会议相关事项之独立定见;

4、广东华商律师事务所出具的《关于金龙羽集团股份有限公司2018年限制性股票鼓励方案颁发部分第一个免除限售期免除限售条件成果之法令定见书》。

特此布告。

金龙羽集团股份有限公司董事会

2019年9月17日